Analista de Reportes Regulatorios y QA

Objetivo general:
Asegurar la entrega y calidad de los reportes regulatorios y solicitudes de información recibidas de las diferentes autoridades.

Responsabilidades del puesto:

• Entregar con calidad y en tiempos normativos los reportes regulatorios aplicables a la institución mediante la generación, revisión del layout y catálogos, así como la transmisión de los distintos reportes solicitados por la autoridad para cumplir con las Disposiciones en materia de PLD/FT.
• Realizar oportunamente y con la calidad requerida la respuesta de oficios con peticiones de información, así como armar los expedientes solicitados para cumplir con los lineamientos del régimen de PLD/FT.
• Colaborar en el proceso de aseguramiento de calidad de la información mediante la revisión de casos de análisis de operaciones inusuales y cruce de listas para identificar áreas de oportunidad.
• Colaborar en la investigación de casos especiales asignados mediante el análisis en materia de PLD/FT de clientes para emitir un dictamen.
• Colaborar en la implementación de la metodología de Enfoque Basado en Riesgo mediante la entrega de información cuantitativa y cualitativa relativa a los alertamientos generados por el sistema, tipos de clientes, entre otros datos para la correcta implementación de la metodología

Indicadores de negocio que impacta (cuantificables, medibles)
• Cumplimiento a las Disposiciones de PLD/FT reduciendo la posibilidad de sanciones e inhabilitaciones por incumplimiento a la entidad.
• Generar y proponer oficios de respuesta para la atención de requerimientos recibidos por las autoridades en materia de PLD/FT de acuerdo con los SLAs definidos.
• Actualizar la lista de Personas Bloqueadas en el Sistema automatizado mediante la atención de oficios recibidos para la correcta ejecución del proceso de cruce de listas.

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